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董事會

董事會現時共有8名成員, 董事會由兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會每年最少舉行四次會議。

 

董事會負責領導及監控本公司,並負責監管本集團之業務、策略方針及表現。董事會負責制訂策略、企業管治及運作監控並向管理層委以權力和責任,以管理本集團之業務。

 

董事會主要職責包括:

- 檢討及批准本集團之營運策略及計劃;

- 制訂及監控本集團重大業務及財務目標;

- 監控管理層之表現;

- 檢討及批准重要活動之政策,如重大收購、投資、撤資、出售資產或本集團任何重大資本開支;

- 確保維持健全而有效之內部控制系統;

- 檢討及批准良好企業管治政策, 包括確立本集團之道德風尚。

 

董事會亦已將各種職責分派至董事會各轄下委員會,包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會。



董事會成員

馬建平

非執行董事兼董事會主席

馬先生,54歲,現為本公司非執行董事及董事會主席。馬先生亦為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司董事兼董事長及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司董事及本公司全資附屬公司極富有限公司的董事。馬先生於1986年加入中糧集團有限公司及╱或其附屬公司(除本公司及其附屬公司外,以下統稱「中糧集團」),現為中糧集團有限公司副總裁。馬先生於中糧集團若干附屬公司出任多個董事職位,以及擔任香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司的董事會主席兼非執行董事。馬先生曾於2003年6月至2008年2月期間擔任本公司副總經理及於2007年3月至2008年3月期間擔任本公司執行董事。馬先生於2009年8月至2014年3月期間曾擔任中國蒙牛乳業有限公司非執行董事。馬先生曾擔任於深圳上市的中糧地產(集團)股份有限公司董事直至2016年12月、於香港上市的大悅城地產有限公司非執行董事直至2017年1月及於香港上市的中糧肉食控股有限公司董事會主席兼非執行董事直至2018年1月。

 

馬先生於1986年7月畢業於中國的對外經濟貿易大學,後於2005年12月獲該校授予高級管理人員工商管理碩士學位,並於戰略規劃、企業融資、投資併購及企業管理方面擁有廣泛經驗。



欒秀菊

執行董事兼董事總經理

欒女士,53歲,於2017年1月獲委任為本公司執行董事並於2017年12月調任為本公司董事總經理。欒女士現為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司董事兼行政總裁及本公司若干附屬公司董事。欒女士於1989年加入中糧集團,現時亦於中糧集團若干附屬公司出任董事職位。欒女士曾於2007年3月至2013年9月期間擔任本公司執行董事及於2011年2月至2013年9月期間擔任本公司董事總經理。

 

欒女士畢業於中國人民大學,獲經濟學學士學位及經濟學碩士學位,並於食品及飲料生產、營銷及綜合性管理方面擁有豐富經驗。



沈芃

執行董事

沈先生,45歲,於2017年12月獲委任為本公司執行董事。沈先生現為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司財務總經理及本公司若干附屬公司董事。沈先生於2002年加人中糧可口可樂飲料有限公司,並於中糧可口可樂飲料有限公司集團內歷任多個財務職位,包括甘肅可口可樂飲料有限公司之財務總監及中糧可口可樂飲料(北京)有限公司之財務總監。於加入中糧可口可樂飲料有限公司前,彼曾於賽德(中國)控股有限公司和夏威夷發電(中國)有限公司任財務分析員。

 

沈先生於1994年畢業於外交學院,並於2004年獲得對外經濟貿易大學會計管理學士,及於2015年獲得香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。沈先生為高級會計師並於財務及會計方面有逾十五年經驗。



覃業龍

非執行董事

覃先生,55歲,於2017年1月獲委任為本公司非執行董事。覃先生現時同為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司董事。覃先生於1992年加入中糧集團,曾歷任多個管理職位,包括於2014年9月至2016年11月期間擔任中糧國際有限公司副總裁、於2013年5月至2014年9月期間擔任中糧集團有限公司戰略部副總監,以及於2005年9月至2013年5月期間擔任上海上市公司中糧屯河股份有限公司總經理。

 

覃先生畢業於南昌航空工業學院(現為南昌航空大學),獲工學學士學位及持有清華大學技術經濟專業碩士學位。覃先生於業務管理方面擁有逾二十年經驗。



肖建平

非執行董事

肖女士,54歲,於2017年1月獲委任為本公司非執行董事。肖女士現時同為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司董事。肖女士曾於2016年4月至11月期間擔任華商儲備商品管理中心常務副總經理兼總會計師。肖女士於1999年加入中國華孚貿易發展集團公司,並歷任多個財務部職位。肖女士於2013年12月至2016年4月期間擔任中國華孚貿易發展集團公司總會計師兼財務部經理。肖女士曾出任於上海上市的中糧屯河糖業股份有限公司的董事直至2018年2月。

 

肖女士畢業於中共中央黨校函授學院,主修經濟管理學。肖女士為高級會計師,並於財務及會計方面擁有豐富經驗。



祈立德

獨立非執行董事

祈先生,68歲,於2005年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。祈先生是英高投資有限公司聯席董事總經理、證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會主席及收購上訴委員會委員、前香港證券及投資學會董事及曾擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會後補委員。祈先生於企業融資方面擁有廣泛經驗。

 

祈先生持有英國諾定咸大學歷史及藝術史學士學位及南非約翰尼斯堡維瓦特斯蘭大學工商管理碩士學位。



李鴻鈞

獨立非執行董事

李先生,65歲,於2008年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生曾擔任證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會委員、香港聯合交易所有限公司上市委員會委員、九廣鐵路公司財務委員會專家成員及香港上市公司恒隆集團有限公司執行董事兼財務總監。

 

李先生持有香港大學經濟及社會科學學士學位,並為香港會計師公會資深會員及蘇格蘭特許會計師公會會員。李先生於財務和會計領域擁有逾三十年經驗。



莫衛斌

獨立非執行董事

莫先生,69歲,於2017年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。莫先生現為香港上市公司雅士利國際控股有限公司的獨立非執行董事及自2013年起擔任香港明新企業有限公司執行董事。莫先生於2012年擔任本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司高級顧問,並自2002年至2011年期間擔任北京可口可樂飲料有限公司的總經理。自1993年至2001年期間,莫先生擔任杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的總經理,並亦曾任職太古飲料有限公司總經理,負責監督太古飲料有限公司在中國的裝瓶廠管理。

 

莫先生於1975年獲得加拿大麥基爾大學(McGill University) 經濟學學士學位。莫先生於飲料生產、營銷及綜合性管理方面擁有豐富經驗。